Oficial de Cumplimiento

Vacante: Oficial de Cumplimiento (Certificado vigente ante la CNBV) Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos. Perfil requerido Licenciatura concluida y titulada en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o afines. Certificación vigente ante la CNBV (indispensable). Experiencia de 2 a 5 años en: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Disposiciones de carácter general aplicables a SOFOMES. Marco normativo CNBV, CONDUSEF y estándares internacionales. Inglés nivel intermedio. Habilidades clave: pensamiento crítico, análisis, toma de decisiones, organización, comunicación efectiva y trabajo bajo presión. Principales responsabilidades Identificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable a la entidad. Diseñar, implementar y evaluar la Metodología Basada en Riesgos. Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT. Preparar reportes regulatorios y atender requerimientos de CNBV y CONDUSEF. Coordinar auditorías anuales de PLD/FT y dar seguimiento a observaciones. Capacitar y difundir la cultura de cumplimiento normativo dentro de la organización. Mantener relación directa con autoridades regulatorias. Condiciones laborales Tipo de contrato: Indeterminado (periodo de prueba de 3 meses). Modalidad: Presencial. Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hrs. Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX. Sueldo: $40,000 brutos mensuales. Prestaciones: De ley. Plan de crecimiento: Convenios académicos y acceso a diplomados. Nota importante: Se considerarán únicamente perfiles con experiencia comprobable en el rubro de fideicomisos .