Sachbearbeiter Financial Crime Operations (m/w/d)

Für unseren Kunden suchen wir einen Sachbearbeiter Financial Crime Operations in Vollzeit. Sie übernehmen anspruchsvolle Aufgaben im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office sind möglich. Die Position bietet Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Compliance/AML-Strukturen. Der Einsatzort ist Köln

Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus Monitoring Systemen
• Analysieren weiterer AML-Hinweise aus internen und externen Quellen
• Treffen von Entscheidungen zur Abgabe externer Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Kommunikation mit Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
• Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen
• Sorgfältige Dokumentation aller Entscheidungen und Arbeitsschritte

Anforderungen

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Berufserfahrung im relevanten Umfeld von Vorteil
• Gute MS Office Kenntnisse
• Erfahrung im Bereich Financial Crime, Geldwäscheprävention oder Compliance von Vorteil (wünschenswert)
• Teamfähigkeit
• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

Was wir bieten

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag
• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub
• Attraktive und faire Bezahlung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Vermögenswirksame Leistungen
• Persönliche Rundumbetreuung durch feste Ansprechpartner
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeit

Interesse geweckt? Bewerbungen sind jederzeit willkommen – direkt online oder per E-Mail.

Für Fragen steht das Team gerne zur Verfügung: Diana Gasch| diana.gasch(at)bindan-personal.de | +493415858715

bindan GmbH & Co. KG | Ludwig-Erhard-Straße 51 | 04103 Leipzig

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Über uns

Willkommen bei bindan! Ob Berufseinstieg, neue berufliche Herausforderung oder der nächste Karriereschritt – hier warten spannende Möglichkeiten und der passende Job. Als führender Personaldienstleister mit einem bundesweiten Netzwerk in verschiedenen Branchen liegt der Fokus darauf, Talente und Unternehmen erfolgreich zusammenzubringen. Dabei stehen langfristige Perspektiven und passgenaue Lösungen im Mittelpunkt. bindan - besser beschäftigt